أصبحت مكافحة الجريمة المالية أكثر صعوبة في كل من القطاعين العام والتجاري. الهدف من الدورة هو زيادة الكفاءة في منع الجرائم المالية.
-
اكتساب المهارات والمعرفة في مجال الجرائم المالية.
-
التحقق من مهاراته وكسب بيانات اعتماد موضوعية يمكن التحقق منها من الكفاءة
-
تقدم حياتهم المهنية وامنحهم مستوى متقدما من المهارة المهنية.
-
إدارة المسؤوليات التنظيمية
-
موظفو منع الجرائم المالية
-
احتيال الموظفين
-
جميع الأفراد العاملين في الخدمات المالية والذين يتطلعون إلى مهنة في مجال الجرائم المالية أو منع الاحتيال
-
تعريف وطبيعة الجريمة المالية
-
أساليب ومركبات الجرائم المالية
-
استخدام التكنولوجيا في الجرائم المالية
-
مجموعة العمل المالي
-
طرق ومراحل غسل الأموال
-
مؤشرات غسل الأموال
-
دور كيانات الطرف الثالث
-
تمويل الإرهاب
-
طبيعة وأنواع عمليات الاحتيال
-
الاحتيال في القروض
-
عمليات الاحتيال الداخلي
-
الأعلام الحمراء
-
الكشف والإبلاغ
-
نظرة عالمية إلى الفساد
-
أشكال الفساد وأساليبه
-
منظمات مكافحة الفساد
-
الإطار القانوني لمكافحة الفساد
-
التجارة العالمية وحركة الأموال
-
التحويلات البنكية
-
معاملات الحوالة
-
مؤشرات TBML
-
الامتثال لمكافحة غسل الأموال
-
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
-
الامتثال للعقوبات
-
الرصد والإبلاغ (STR)
-
الملاك المستفيدون
-
KYC و KYE
