يمكن للموظفين في الخدمات المالية والقطاعات المنظمة تحديد مجالات الاهتمام المهمة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المشاركة في هذه الدورة التدريبية حول الجرائم المالية ، والتي تقدم تجربة تفاعلية تفاعلية.

سيحصل المشاركون على المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب أثناء العمل مع خبير الموضوع في القضايا المتعلقة بالتصاميم والأساليب ، وفهم أوسع للشواغل العالمية المتعلقة بالجرائم المالية.

سيقدم المعلم دراسات الحالة الواقعية ، والتي ستتبعها مناقشات متعمقة وتمارين وجلسات أسئلة وأجوبة. تم التخطيط لهذه الدورة التدريبية بعناية ويتم تقديمها بنشاط من قبل المدرب

في نهاية هذه الدورة ، سيتمكن المشاركون من:

• التعرف على الجرائم الأساسية للجرائم المالية وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
• مراجعة وتحليل دراسات الحالة مع الأساتذة أثناء إجراء مناقشات متعمقة.
• التعرف على المخاطر التي يواجهها المهنيون العاملون في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
• طبق فهمك للحاضر على التمارين التي قدمها المعلمون.
• تعلم وابتكر طرقًا وقدرات جديدة لإجراء التحقيقات.

• متخصصو التحقيقات في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
• متخصصو الامتثال
• محققون ماليون
• محققو الاحتيال
• محللو الجرائم المالية
• متخصصو مراقبة المعاملات